证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-048 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

(资料图片)

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同”）为公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协商确定费用，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

统一社会信用代码：91110105592343655N

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2022年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书：主要资格证书：《会计事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》、《司法鉴定资质证书》、《信息安全管理体系认证证书》

简介：致同的前身北京会计师事务所成立于 1981年，由北京市财政局设立，是北京市第一家会计师事务所，也是全国最早的会计师事务所之一。总部位于北京，在长春、长沙、成都、重庆、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、香港、济南、昆明、南京、南宁、宁波、青岛、上海、深圳、太原、天津、温州、武汉、厦门、西安、郑州、珠海等全国所有重要经济中心都有坚实的根基，是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；也是首批获得H股12家获得H 股企业审计资格的会计师事务所之一，及少数在美国PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同为公司2023年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司2023年度审计机构。本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》进行了事前认可，并发表了如下意见：

我们对《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》进行了认真的审阅和核查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、 公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。

同意续聘致同为公司 2023年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2、公司独立董事对《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》发表的独立意见如 经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计，较好地履行了聘请合同所规定的责任与义务，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见； 4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

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